
公告日期:2025-08-27
股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2025-069
用友网络科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司(下称“公司”或“用友网络”)于 2025 年 8
月 26 日以通讯形式召开了第九届董事会第二十三次会议,现有董事 8 名,实到董事 8 名,公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、《公司 2025 年半年度报告及摘要》
该报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 8 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(编号:临 2025-070)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 8 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、《公司关于 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于 2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》(编号:临 2025-071)。
该议案同意票数为 8 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
四、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求,公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过280,000 万元,具体情况如下:
单位:万元
银行名称 综合授信额度 授信期限
中国工商银行股份有限公司 100,000 1 年
招商银行股份有限公司 70,000 1 年
中国农业银行股份有限公司 50,000 1 年
上海银行股份有限公司 20,000 1 年
北京农村商业银行股份有限公司 20,000 1 年
大连银行股份有限公司 10,000 1 年
澳门国际银行股份有限公司 10,000 1 年
合计 280,000 /
上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议,授权期限自董事会审议通过之日起一年。
该议案同意票数为 8 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年八月二十七日
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