公告日期：2025-06-17

用友网络科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年六月二十四日

目录

议案一：用友网络科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有
限公司章程〉 及相关议事规则的议案......4
议案二：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案......5议案三：用友网络科技股份有限公司 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案...... 6议案四：用友网络科技股份有限公司关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市方案的议案......7
议案五：用友网络科技股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......10议案六：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议
案......11议案七：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议
案......12议案八：用友网络科技股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外
公开发行 H 股并上市有关事项的议案......13议案九：用友网络科技股份有限公司关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案
......19议案十：用友网络科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程
（草案）〉 及相关议事规则（草案）的议案......20议案十一：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内
部治理制度的议案......21
议案十二：用友网络科技股份有限公司关于确认公司董事类型的议案......22议案十三：用友网络科技股份有限公司关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案23议案十四：用友网络科技股份有限公司关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任
保险的议案......24

用友网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

大会须知

根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。

四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。

五、 本次股东大会共有 14 项议案。

用友网络科技股份有限公司
股东大会秘书处
二零二五年六月二十四日

用友网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025 年 6 月 24 日下午 14:00

会议地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室
会议主持人：董事长王文京
会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会会议议程

三、 审议会议议案

（一）审议《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及
相关议事规则的议案》

（二）审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

（三）审议《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公
司主板上市的议案》

（四）审议《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公
司主板上市方案的议案》

（五）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

（六）审议《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的……
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