公告日期：2025-08-29

山东新华医疗器械股份有限公司
董事会授权管理办法

二О二五年八月

山东新华医疗器械股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国企改革三年行动要求，进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。

第二条 本办法所称授权管理是指公司董事会在不违反法律、法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决定。

第三条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。证券部是董事会授权工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。

第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。

（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会
不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。

（三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。

（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第二章 授权基本范围

第五条 董事会根据公司战略发展、经营管理状况、资产负
债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，结合实际，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。

对于在有关巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。

第六条 董事会行使的下列职权和需提请股东会决定的事
项不可授权，主要包括：

（一）召集股东会，向股东会报告董事会工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行债券或其他证券及其上市方案；

（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）制订公司章程修改方案；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

（九）管理公司信息披露事项；

（十）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十二）法律、行政法规、规章、规范性文件规定由董事会或股东会审议或不得授权的其他事项。

以上事项如另有规定，应当从其规定执行。

第七条 董事会对授权决策事项应当明确授权额度标准，不
得全部授权。

第三章 授权的基本程序

第八条 公司拟定授权决策方案，明确授权目的、授权对象、
授权额度标准、具体事项、行权要求、授权期限等具体内容和操作性要求。

授权决策方案应当根据董事会意见具体拟订，经党委前置研究讨论后，由董事会决定。

第九条 董事会授权经理层的决策事项，公司党委一般不作
前置研究讨论。对董事会授权经理层决策事项，一般采取总经理办公会等会议形式研究讨论。董事会授权经理层的决策事项，如属于公司“三重一大”事项范围，应按有关规定进行集体研究讨论，不得以个人或者个别征求意见等方式作出决策。

第十条 授权事项决策后，由授权对象组织有关职能部门或
单位执行。对于执行周期较长的事项，应适时向董事会报告进展情况。

第十一条 当授权事项与授权对象或者其亲属存在关联关系
时，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。
第十二条 遇有特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，
或者因外部环境出现重大变化不能执行的，授权对象应当及时向董事会报告，同时向党委报告。如确有需要，应当按照有关规定程序提交董事会决策。

第四章 监督与变更

第十三条 董事会坚持授权不免责，强化授权后的监督管理，
不得将授权等同于放权。定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。