公告日期：2025-08-29

山东新华医疗器械股份有限公司
总经理办公会议事规则

二О二五年八月

山东新华医疗器械股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确山东新华医疗器械股份有限公司（以
下简称公司）总经理办公会议事范围与议事程序，保证经理层依法行权履责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东新华医疗器械股份有限公司治理主体权责清单》等有关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理在《公司章程》和董事会授权范围内行使职
权，对董事会负责，接受董事会的聘任或解聘、评价、考核、奖惩。

总经理等经理层人员对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。

第三条 总经理办公会是总经理领导经理层发挥谋经营、抓
落实、强管理作用，落实党委决策，组织实施董事会决议，研究须提交董事会审议事项，决定公司日常生产经营管理工作的会议制度。

第四条 公司应把加强党的领导和完善公司治理统一起来。
公司党委会支持总经理依法履职行权。

第二章 总经理职权

第五条 总经理行使以下职权：

（一）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）治理体系方面

1.拟订公司章程草案和章程修正案，公司总经理办公会议事规则。

2.审议权属公司章程制定，权属公司章程修正，权属公司董事会议事规则，公司内部管理机构的设置和调整及公司分支机构的设立和撤销，公司基本管理制度，控股、参股公司股东会（或股东大会）相关事宜。

3.制订公司总经理年度工作报告。

4.制定公司具体规章（生产经营管理类）。

（三）战略管理方面

1.拟订公司主责主业确定及调整。

2.制定公司发展战略规划（包括公司战略发展规划、公司三年滚动产品发展规划），公司发展战略规划中期评估、终期评价方案，权属公司中长期（5 年及 5 年以上）产业发展战略规划制定与调整。

3.审议公司专项规划（包括投融资规划、科技规划、人力资源规划、信息化规划、企业文化规划、节能环保绿色发展规划等）制定与调整，权属公司主业确定及调整。

（四）投资管理方面

1.拟订公司年度投资计划和中期调整方案（含权属公司）、年度投资计划执行情况。

2.立项（如需）/拟订纳入省国资委监管清单中的特别监管类投资项目，年度计划外投资项目、年度计划内参股投资项目、非特别监管类境外投资项目，投资计划内，单项投资 5000 万元以上的固定资产投资项目、3000 万元以上的长期股权投资项目，投资计划内，单项投资 5000 万元以下的固定资产投资项目、3000万元以下的长期股权投资项目，公司及权属公司发起或参与设立基金、购买基金份额。

3.审议投资后评价年度工作计划、年度专项报告及投资项目投资后评价报告。

（五）资产管理方面

1.拟订/审议公司及权属公司产权持有单位的清产核资方案及结果，公司及权属公司对外协议转让资产。符合下列条件之一的公司及权属公司重大资产公开转让（在产权交易机构挂牌，或在其他机构/平台拍卖、招标、网络竞价等）、公司内部企业之间协议转让或无偿划转资产：（1）单项/单批次资产账面价值 5000万元以上；（2）一个会计年度内累计转让资产账面价值 1 亿元以上。

2.拟订公司及权属公司对外无偿划转资产，公司及权属公司资产减值准备财务核销事项。

3.审批符合下列条件之一的公司及权属公司重大资产公开转让（在产权交易机构挂牌，或在其他机构/平台拍卖、招标、网络竞价等）、公司内部企业之间协议转让或无偿划转资产：（1）单项/单批次资产账面价值 5000 万元以下；（2）一个会计年度内累计转让资产账面价值 1 亿元以下。

4.立项（如需）/拟订公司及权属公司对外协议转让或无偿划转企业产权，公司及权属公司持有的标的股权对应账面净资产3000 万元以下的产权公开转让，公司及权属公司持有的标的股权对应账面净资产 3000 万元以上的产权公开转让，公司内部因实施重组整合涉及标的股权对应账面净资产 5000 万元以下的产权协议转让、无偿划转，公司内部因实施重组整合涉及标的股权对应账面净资产 5000 万元以上的产权协议转让、无偿划转。

5.审议公司及权属公司批准的经济行为涉及的资产评估结果备案。

（六）资本运营方面

1.拟订……
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