
公告日期:2025-08-26
证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2025-038
山东金晶科技股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
是否需要提交股东会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则,以市场价格为定价依据,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
一、新增日常关联交易额度预计基本情况
(一)履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 8 月 22 日,公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次
会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则,以市场价格为定价依据,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
独立董事一致同意公司本次增加 2025 年日常关联交易额度事项,并同意提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2025 年 8 月 22 日,公司九届二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有
限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》,董事会表决情况,其中(1)山东金晶科技股份有限公司与淄博金晶新能源有限公司新增关联交易预计(接受
关联人提供的技术服务),关联董事王刚、孙明回避表决,其余 7 名董事全部同意,无弃权,无反对;(2)山东金晶科技股份有限公司与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司新增关联交易预计(为关联方提供加工服务),关联董事孙成海回避表决,其余 8 名董事全部同意,无弃权,无反对;审议程序符合相关法律法规的规定。
3、董事会审计委员会审核意见
公司第九届董事会审计委员会事前审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》,全体委员认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则,以市场价格为定价依据,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
全体委员一致同意公司本次增加 2025 年日常关联交易额度事项,并同意提交董事会审议。
(二)本次关联交易预计额度调整情况(单位:人民币万元)
2025.01.01—
关联 关联 2025 年度原 —07.31 与关 本次新 新增后 调整
交易 人 预计金额 联人累计已 增额度 2025 年度 原因
类别 发生的交易 预计金额
金额
山东
为关 金晶
联人 匹兹
提供 堡汽 2000 1355.41 500 2500 预期业
加工 车玻 务增加
服务 璃有
限公
司
接受 淄博
关联 金晶
人提 新能 1600 1134.84 900 2500 预期业
供的 源有 务增加
技术 限公
服务 司
二、关联人介绍和关联关系
项目\名称 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有 淄博金晶新能源有限公司
限公司
注册资本:7919.9……
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