公告日期：2025-08-27

海洋石油工程股份有限公司2025 年第一次临时股东大会
会

议

资

料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津 滨海新区

二〇二五年九月四日

海洋石油工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
材 料 目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决办法的说明
三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

1．审议《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》；

2．审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

3．审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

4．审议《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》；

5．审议《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》；
6．审议《关于修订<公司内部问责管理办法>的议案》；

7．审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。

海洋石油工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:3 0-11 : 30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监
事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始，会
议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决
办法，选举两名股东代表参加计票、监票

14:40-14:55 审议议案

14:55-15:20 股东发言及提问

15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投
票结果

15:25-15:30 中伦律师事务所见证律师宣读法
律意见书

15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会
议结束

海洋石油工程股份有限公司 2025 年第一次

临时股东大会现场会议表决办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2025 年 8 月 29 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

（5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
（6）本次会议由中伦律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一

关于取消监事会、变更注册地址及经营范围

并修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）以及中国证监会《上市公司章程指引》（【……
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