公告日期：2025-08-28

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-044
新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁 2025 年半年度报告全文及摘要》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2025 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生
等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案获得通
过。

详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（三）批准《八一钢铁 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

详见 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《八
一钢铁 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（临 2025-046）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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