公告日期：2025-08-07

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-062

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 08 月 06 日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,935

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 577,865,281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.1148

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大
会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监
杨子江出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司章程

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 570,214,468 98.6760 7,426,133 1.2850 224,680 0.0390

1.02 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 570,136,767 98.6625 7,407,394 1.2818 321,120 0.0557

1.03 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 570,083,027 98.6532 7,456,194 1.2902 326,060 0.0566

2、 关于修订公司内部治理制度的议案

2.01 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 570,245,047 98.6813 7,278,914 1.2596 341,320 0.0591

2.02 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 570,210,527 98.6753 7,308,594 1.2647 346,160 0.0600

2.03 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
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