公告日期：2025-07-22

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-061

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日

至2025 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相 √

关议事规则的议案

1.01 卧龙电气驱动集团股份有限公司章程 √

1.02 卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则 √

1.03 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则 √

2.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √

2.01 卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度 √

2.02 卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度 √

2.03 卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度 √

2.04 卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度 √

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

2.05 卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度 √

3 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 √

案

4.00 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案 √

的议案

4.01 上市地点 √

4.02 发行股票的种类和面值 √

4.03 发行及上市时间 √

4.……
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