公告日期：2025-07-22

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-060
卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程》及
相关议事规则（H 股上市后适用）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 21
日召开了九届十七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则（H 股上市后适用）的议案》，鉴于公司现拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司对现行公司章程及其附件相关议事规则进行修订，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行并上市后适用的《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H 股发行并上市后适用）（以下简称《公司章程》（草案））及其附件《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》（草案）《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（草案），现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 第一条 为维护卧龙电气驱动集团股份有限合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称券法》）、《上市公司章程指引》《上海证 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券交易所股票上市规则》和其他有关规定， （以下简称《证券法》）《上市公司章程指
制订本章程。 引》《上海证券交易所股票上市规则》《境
内企业境外发行证券和上市管理试行办法》

修订前 修订后

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称《香港上市规则》）和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司。

公司于 1998 年 9 月 23 日经浙江省人民政府 公司于 1998 年 9 月 23 日经浙江省人民政府
证券委员会浙证委 [1998] 109 号文批准，由 证券委员会浙证委 [1998] 109 号文批准，由
浙江卧龙集团公司、上虞市国有资产经营总 浙江卧龙集团公司、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司和陈 公司、浙江农村经济投资股份有限公司和陈
建成等 13 名自然人共同出资，在原浙江卧龙 建成等 13 名自然人共同出资，在原浙江卧龙
集团电机工业有限公司的基础上变更设立浙 集团电机工业有限公司的基础上变更设立浙
江卧龙电机股份有限公司，于 1998 年 10 月 2 江卧龙电机股份有限公司，于 1998 年 10 月 2
1 日在浙江省工商行政管理局登记注册，营业 1 日在浙江省工商行政管理局登记注册，营业
执照号为 3300001001840 号。2000 年 8 月， 执照号为 3300001001840 号。2000 年 8 月，
公司更名为浙江卧龙科技股份有限公司，200 公司更名为浙江卧龙科技股份有限公司，200
5 年 9 月，公司更名为卧龙电气集团股份有限 5 年 9 月，公司更名为卧龙电气集团股份有限
公司，2019 年 2 月，公司更名为卧龙电气驱 公司，2019 年 2 月，公司更名为卧龙电气驱
动集团股份有限公司。 动集团股份有限公司。

第三条 公司于 2002 年 4 月 16 日经中国证券 第三条 公司于 2002 年 4 月 16 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“……
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