公告日期：2025-07-15

卧龙电气驱动集团股份有限公司

章 程

二○二五年七月

目 录

第 一 章 总则
第 二 章 经营宗旨和范围
第 三 章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第 四 章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的提案

第七节 股东会的表决和决议

第 五 章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书

第 六 章 总裁及其他高级管理人员
第 七 章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第 八 章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第 九 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 修改章程
第十一章 附则

卧龙电气驱动集团股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于 1998 年 9 月 23 日经浙江省人民政府证券委员会浙证委 [1998] 109 号文批准，由浙江
卧龙集团公司、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司和陈建成等 13 名自然人共同出资，在原浙江卧龙集团电机工业有限公司的基础上变更设立浙江卧龙电机股份有限公司，
于 1998 年 10 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册，营业执照号为 3300001001840 号。2000
年 8 月，公司更名为浙江卧龙科技股份有限公司，2005 年 9 月，公司更名为卧龙电气集团股份有
限公司，2019 年 2 月，公司更名为卧龙电气驱动集团股份有限公司。

第三条 公司于 2002 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股为 3500 万股，于 2002 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文为：卧龙电气驱动集团股份有限公司

英文为：WOLONG ELECTRIC GROUP CO.，LTD.

集团名称：卧龙电气驱动集团

第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼，邮编：312300

第六条 公司注册资本为人民币156,211.7511 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。