公告日期：2025-07-15

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-055
卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 13
日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立
健全内部管理制度，根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法
（2023 年修订）》及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025
年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

是否需
序 制度名称 要提交
号 股东大
会审议

1 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》 是

2 《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》 是

3 《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》 是

4 《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》 是

5 《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》 是

6 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 否

7 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 否

8 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 否

《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

9 否
作细则》

是否需
序 制度名称 要提交
号 股东大
会审议

10 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 否

11 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书工作细则》 否

12 《卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》 否

《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变

13 否
动管理制度》

14 《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事年报工作制度》 否

15 《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》 否

《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办

16 否
法》

《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密

17 否
制度》

18 《卧龙电气驱动集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》 否

19 《卧龙电气驱动集团股份有限公司子公司管理制度》 否

20 《卧龙电气驱动集团股份有限公司重大信息内部报告制度》 否

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。