公告日期：2025-06-21

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-027

北京京能电力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 388

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,643,430,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 84.2979

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本次股东大会由董事长张凤阳先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事、总经理李染生，董事孙永兴、李鹏、柳
成亮，独立董事刘洪跃因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事秦磊、曹震宇，职工代表监事厚伯茏因工
作原因未出席会议；
3、董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,642,390,771 99.9815 956,400 0.0169 83,300 0.0016

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,642,393,171 99.9816 956,400 0.0169 80,900 0.0015

3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,642,465,771 99.9829 881,300 0.0156 83,400 0.0015

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 5,642,433,271 99.9823 882,600 ……
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