公告日期：2025-06-14

北京京能电力股份有限公司

2024年年度股东大会会议材料

二○二五年六月

2024 年年度股东大会会议材料目录

序号 议案名称 页码

1 2024 年年度股东大会会议议程 2

2 2024 年年度股东大会通知 3

3 关于公司2024 年度董事会工作报告的议案 9

4 关于公司2024 年度监事会工作报告的议案 17

5 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 20

6 关于公司 2024 年度财务决算的议案 45

7 关于公司2024 年度利润分配方案的议案 52

8 关于公司2024 年年度报告及摘要的议案 55

9 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 56

10 关于2025年度向全资子控股公司提供内部借款（委贷） 75

的议案

11 关于公司2025 年度向银行申请授信额度的议案 78

12 关于2025年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京 79

能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

13 关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架 82

协议的议案

14 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 85

2025 年度审计机构的议案

15 股东大会议案表决办法 88

北京京能电力股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

序号 会议内容 报告人

一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会
秘书

二 宣布大会开幕 主持人

审议如下议案：

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

7.《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》 议案宣
三 8.《关于 2025 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷） 读人
的议案》

9.《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

10.《关于 2025 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能

融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

11.《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协

议的议案》

12.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

四 宣读《股东大会议案表决办法》 董事会
秘书

五 通过监票人名单 主持人

六 对上述议案进行表决

七 监票人代表宣布投票结果 ……
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