公告日期：2025-08-27

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-048
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式召开。

2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精
达股份 2025 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精
达股份 2025 年半年度利润分配方案公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精
达股份关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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