公告日期：2025-08-27

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

章程

二○二五年八月修订

（自2025年第二次股东大会审议通过之日起生效）

目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东会

第一节股东的一般规定

第二节控股股东和实际控制人

第三节股东会的一般规定

第四节股东会的召集

第五节股东会的提案与通知

第六节股东会的召开

第七节股东会的表决和决议
第五章董事和董事会

第一节董事的一般规定

第二节董事会

第三节独立董事

第四节董事会专门委员会
第六章高级管理人员
第七章公司党组织
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总则

第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公
司）。

公司经安徽省体改委皖体改函[2000]62号文和安徽省人民政府皖府股字[2000]第24号安徽省股份有限公司批准证书批准，由铜陵精达铜材（集团）有限责任公司、安徽省科技产业投资有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司、铜陵市皖中物资有限责任公司共同发起设立，于2000年7月12日成立。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码：9134070071997253XT。
第三条 公司于2002年8月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会发行人民
币普通股2000万股。公司社会公众股于2002年9月11日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司英文名称:TonglingJingdaSpecialMagnetWireCo.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮政编码：244061

第六条 公司注册资本为人民币2,149,177,564元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、经理、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、经理和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、
业务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：以科技为先导，以市场为准绳，按照现代企业制度的要

求规范运作；不断增强科研开发实力，以此作为公司持续发展的永久推动力；本着“
务实、诚信、创新”的原则科学运作，为客户提供优质、创新产品及服务，为公司发展拓展空间，为股东谋求满……
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