公告日期：2025-08-27

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-050
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

二、修订公司章程

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。修改前后内容对照
如下：

序 修改前 修改后

号

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

目 第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

录 第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第一节 董事的一般规定

第六章 经理及其他高级管理人员 第二节 董事会

第七章 监事会 第三节 独立董事

第一节监事 第四节 董事会专门委员会

第二节监事会 第六章 高级管理人员

“删除第七章 监事会章节”

第一条 为维护铜陵精达特种电磁
第一条 为维护铜陵精达特种电磁 线股份有限公司（以下简称“公司”）、
线股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东、职工和债权人的合法权益…根据
1 股东和债权人的合法权益…根据《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称
人民共和国公司法》（以下简称《公司 《公司法》、《中华人民共和国证券法》
法》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制定……
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