公告日期：2025-08-06

股票简称：精达股份 证券代码：600577
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件的审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）

二〇二五年八月

上海证券交易所：

2025 年 6 月 30 日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股
份、“公司”或“发行人”）收到贵所《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕192 号）（以下简称“问询函”）。公司会同保荐人中原证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。

关于回复内容释义、格式等事项的说明：

1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致；
2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；

本回复的内容按如下字体列示：

问询函所列问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对募集说明书等申请文件的修改、补充 楷体（加粗）

目录

问题 1.关于本次募投项目 ...... 4
问题 2.关于业务经营情况 ...... 73
问题 3.关于公司控制权 ...... 96
问题 4.关于其他 ...... 120
问题 1.关于本次募投项目

根据申报材料，1）发行人本次募集资金不超过 112,622 万元，拟用于“4
万吨新能源产业铜基电磁线项目”“高效环保耐冷媒铝基电磁线项目”“年产 8万吨新能源铜基材料项目”“新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目”及补充流动资金。2）本次募投项目新增漆包线、无氧铜杆产能 9 万吨/年和 8 万吨/年，漆包线产品规格与前次募投项目相比，直径范围更小，耐热等级范围更高；前募项目中“高性能铜基电磁线转型升级项目”效益未达预期，节余募集资金 10,693.32 万元用于永久补充流动资金。

请发行人说明：（1）结合本次募投项目涉及各类型漆包线及无氧铜杆的规格、技术、工艺、设备、应用领域、量产情况等，说明本次募投项目与公司现有业务、前次募投产品的区别与联系，项目实施是否存在重大不确定性，是否存在重复性投入的情形，本次募集资金是否符合投向主业要求；（2）结合本次募投项目漆包线类型及无氧铜杠产品的应用领域及市场空间、市场占有率、现有产能及产能利用率、意向客户需求及验证情况，以及订单承接流程、生产周期、在手订单规模与定点情况等，说明本次募投项目新增产能规模的必要性、合理性及产能消化措施；（3）前次募集资金永久补流前后实质用于非资本性支出占比情况；前次募投项目效益实现情况与信息披露是否一致，前次募投项目效益未达预期的影响因素是否影响本次募投项目实施；结合本次募投项目产品类型及其具体用途等，说明本次效益预测中关键指标的预测过程及依据，效益预测是否谨慎；（4）本次募集资金投向的具体内容及其测算过程、相关参数的确定依据及合理性，结合公司现有资金余额、未来资金流入及流出、各项资本性支出、资金缺口等，说明本次融资规模合理性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题（3）（4）进行核查并发表明确意见，其中问题（3）根据《监管规则适用指引—发行类第
7 号》第 5 条、第 6 条进行核查并发表明确意见，问题（4）根据《证券期货
法律适用意见第 18 号》第 5 条进行核查并发表明确意见。

回复：

一、结合本次募投项目涉及各类型漆包线及无氧铜杆的规格、技术、工艺、
设备、应用领域、量产情况等说明本次募投项目与公司现有业务、前次募投产品的区别与联系，项目实施是否存在重大不确定性，是否存在重复性投入的情形本次募集资金是否符合投向主业要求

（一）公司本次募投项目与公司现有业务的区别和联系

公司主营业务为电磁线研发、制造和销售，属于制造业中的电线电缆行业，在细分行业中属于电磁线……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。