公告日期：2025-08-01

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-040
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第三次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场表决的方式召开。

2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2025 年 8 月 1 日

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