公告日期：2025-08-06

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-045

浙江祥源文旅股份有限公司

关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为进一步优化旅游线路、丰富旅游产品、提升游客满意度，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“祥源文旅”或“公司”）旗下孙公司韶关市祥源丹霞山旅游有限公司（以下简称“丹霞山旅游”）、韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司（以下简称“丹霞山文旅”）拟使用自筹资金对丹霞山景区项目进行升级改造。公司关联方安徽祥源规划设计有限公司（以下简称“祥源设计”）、安徽交建装饰有限责任公司（以下简称“交建装饰”）通过公开招投标等市场化方式被确定为部分改造项目设计、施工单位。与关联方相关的改造项目暂定合同总额 2,685.11 万元，其中拟与祥源设计签署的两个项目合同金额共计 1,786.01万元，拟与交建装饰签署的装修施工项目合同金额为 899.10 万元，最终合同金额以竣工结算审定金额为准。

祥源设计和交建装饰为公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）旗下控股孙公司，本次交易构成关联交易。

本次事项已经公司 2025 年度第四次独立董事专门会议、第九届董事会第
十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：2024 年 8 月 3 日至本公告披露日，公司与
同一关联人进行的交易金额(日常关联交易除外)共 15 次，为 8,197.01 万元（含本次交易金额 2,685.11 万元），未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、 本次交易概述

为进一步优化旅游线路、丰富旅游产品、提升游客满意度，公司旗下孙公司丹霞山旅游、丹霞山文旅拟使用自筹资金对丹霞山景区项目进行升级改造。丹霞山旅游、丹霞山文旅通过公开招投标等市场化方式确定关联方祥源设计和交建装饰实施改造项目的部分设计及施工工作。与关联方相关的改造项目暂定总额2,685.11 万元，其中其中拟与祥源设计签署的两个项目合同金额共计 1,786.01万元，拟与交建装饰签署的装修施工项目合同金额为 899.10 万元，最终合同金额以竣工结算审定金额为准。

祥源设计和交建装饰为公司间接控股股东祥源控股旗下控股孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形，祥源设计和交建装饰为公司关联法人。

本次事项已经公司 2025 年度第四次独立董事专门会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，关联董事王衡先生、徐中平先生回避表决，关联监事俞真祥先生回避表决。

2024 年 8 月 3 日至本公告披露日，公司与同一关联人进行的交易金额(日常
关联交易除外)共 15 次，为 8,197.01 万元（含本次交易金额 2,685.11 万元），
未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联人基本情况

1、安徽祥源规划设计有限公司

统一社会信用代码：91340100149033281C

成立时间：1993 年 6 月 15 日

注册地：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A-2106
法定代表人：余新海

注册资本：叁仟万圆整

经营范围：城市规划编制:建筑工程设计及咨询(在资质核定范围内经营):风景、旅游、度假区域开发规划:环境设计研究;工程技术管理(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽祥源规划设计有限公司不属于失信被执行人。

2、安徽交建装饰有限责任公司

统一社会信用代码：91340104MA8QROLPOL

成立时间：2023 年 7 月 27 日

注册地：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区湖光路 1299 号电商园 1 幢
711-619

法定代表人：赵俊永

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：许可项目：建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设):文物保护工程施工:地质灾害治理工程施工:输电、供电、受……
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