
公告日期:2025-08-06
证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2025-041
浙江祥源文旅股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会
议于 2025 年8 月 5 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式发至全体
董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长王衡先生召集主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:临 2025-043)。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:临 2025-044)。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-045)。
本议案已经董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
董事表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王衡先生、徐中
平先生回避表决。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-046)。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
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