公告日期：2025-08-06

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-042
浙江祥源文旅股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
于 2025 年8 月 5 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式发至全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-045）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事俞真祥回避。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2025年8月5日

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