公告日期：2025-08-30

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-040
淮河能源（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

（一）取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》有关条款内容；同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，继续履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。

（二）《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，在《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”，并对“监事会会议决议”“监事会主席”等表述部分修改为审计委员会成员、审

计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提

下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括

引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内

容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订内容如下：

原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公

和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》

和国工会法》（以下简称《工会法》）、《中国共产党
（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章

章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定
程。

本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

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