公告日期：2025-08-08

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证券代码： 600573 证券简称： 惠泉啤酒 公告编号： 2025-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司” ） 第九届董
事会第十六次会议通知于 2025 年 7 月 27 日以传真、 电子邮件等方式传
达至各董事， 会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议应
到董事 9 人， 实到 9 人， 董事刘翔宇、 王岳、 陈济庭、 茹晓明、 孙宝明、
陈福存、 陈及、 肖珉、 袁吉锋亲自出席会议并参加表决。 会议召集、 召
开程序符合《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
1． 审议通过《公司 2025 年半年度报告》 全文及摘要；
详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
该项议案表决情况： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
公司 2025 年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过， 并同
意提交董事会审议。
2． 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》 。
该项议案表决情况： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
详见公司 2025 年 8 月 8 日披露的《关于修订部分治理制度的公告》 。
其中《股东会网络投票实施细则》 《独立董事工作制度》 尚需提交
公司股东会审议， 其余各项制度自董事会审议通过后生效。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月八日

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