公告日期：2025-08-27

信雅达科技股份有限公司章程

（2025年8月最新修订）

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 独立董事
第三节 董事会
第四节 董事会秘书
第五节 董事会专门委员会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度

第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府以浙上市[2000]43号文批准，以有限公司整体变更发起
方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于2002年10月17日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股18,000,000股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为18,000,000股，于2002年11月1日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：信雅达科技股份有限公司

中文全称：信雅达科技股份有限公司

英文全称：SUNYARD TECHNOLOGY CO., LTD

第五条 公司住所：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦；邮编：310053。
第六条 公司注册资本为人民币466,318,309元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人的产
生、变更由董事会全体成员的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、总经理（以下称为总裁）和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总经理（以下称为副
总裁）、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的及董事会认定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：本公司以“致力民族软件发展，推动人类文明进
步”为使命。通过自主开发和创新，不断吸收、消化国内外先进的知识和技术，为用户提供 质优适用、先进高效的信息处理技术及产品，最大限度地提高用户的生产自动化 程度和生产效力。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；人工智能
应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工 智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；商用密码产品销售；软件销售； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；网络设备销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬……
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