公告日期：2025-08-23

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-048
恒生电子股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第
四次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先
生主持了会议。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《2025 年半年度总裁工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案已获公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-050号公告。
四、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联
董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-051号公告。
五、审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事范径武先生回避表决。该议案已经经过公司董事会薪酬与考核委员会事前审

恒生电子股份有限公司

议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-052号公告。

六、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先
生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-053 号公告。

七、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先
生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案，该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、
范径武先生、蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划草案及其
摘要>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。彭政纲先生、范径武先生、
蒋建圣先生回避表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2025-054 号公告。

十、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>
的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已获公司董事会薪酬与考核
委员会事前审议和认可。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。内……
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