公告日期：2025-08-23

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-050

恒生电子股份有限公司

关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2025 年 8 月 21
日九届董事会第四次会议及九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》。具体事项如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相关议案。

3、2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对授予激励对象的姓名和职务
在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 6 日，公司监事会做出《关于公司 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

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4、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于
<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2022 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第
五次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。该次调整后，公司 2022年股票期权激励计划的行权价格由 34.88 元/份调整为 34.75/份。

7、2024 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后，公司2022 年股票期权激励计划的行权价格由34.75 元/份调整为 34.62元/份。

8、2024 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成并注销部分已授予股票期权的议案》。

9、2025 年 6 月 12 日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后，公司2022 年股票期权激励计划……
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