公告日期：2025-08-23

恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-049
恒生电子股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届监事会第
四次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁
女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-050 号公告。

三、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁
女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-051 号公告。

四、审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁
女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-052 号公告。

恒生电子股份有限公司

五、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会
审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-053号公告。
六、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划草案及其
摘要>的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。谢
丽娟女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2025-054 号公告。

八、审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>
的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。谢丽娟
女士回避本议案。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2025 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。