公告日期：2025-08-23

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-053
恒生电子股份有限公司

2025 年股票期权激励计划（草案）摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股权激励方式：股票期权

股份来源：定向增发

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1,515.9 万份，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额 1,891,767,477 股的 0.80%。

一、公司基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2003 年 12 月 16 日在上海证
券交易所挂牌上市。公司注册地址为杭州市滨江区滨兴路 1888 号 43 层。公司经
营范围为：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成； 自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、 计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。

（二）近三年主要业绩情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 6,581,075,306.06 7,281,202,979.92 6,502,387,143.49

归属于上市公司股东的净利润 1,043,264,189.37 1,424,319,349.61 1,091,402,948.96

扣除非经常性损益后归属于上 834,330,463.25 1,448,236,551.96 1,144,733,730.43
市公司股东的净利润

2024 年末 2023 年末 2022 年末

总资产 14,728,811,676.92 14,353,729,857.51 13,010,741,617.08

归属于上市公司股东的净资产 8,666,315,264.04 8,028,899,065.67 6,812,018,437.54

主要财务指标 2024 年度 2023 年度 2022 年度

基本每股收益（元/股） 0.55 0.75 0.57

加权平均净资产收益率（%） 9.98 19.59 18.21

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员的构成

1、董事会构成

公司本届董事会由 11 名董事构成，分别是：董事长彭政纲，副董事长范径
武，董事韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰、蒋建圣，独立董事汪祥耀、田素华、宋 艳、周淳。

2、监事会构成

公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事长屠海雁，监事毕铭强、谢
丽娟。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员分别是：总裁范径武，副总裁官晓岚、张永、张国强、 方晓明、王锋，董事会秘书肖敏，财务负责人姚曼英。

二、本激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事，高级管理人员，核心骨干员工的积极性，有效地将公司利益、股东利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》 《管理办法》《监管指南第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1515.9 万份，约……
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