公告日期：2025-07-26

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-077

安阳钢铁股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 8 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600569 安阳钢铁 2025/7/29

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 7 月 19 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
67.86%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025 年 7 月 25 日提出临时
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议
案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 19 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 5 日 9 点 30 分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日

至2025 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具 √

的议案

2 关于公司及控股子公司 2025 年度拟向控股股 √

东申请借款额度暨关联交易的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 详见 2025 年 7 月 15 日刊登在上海证券交易所网站和《中国
证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第九次临时董事会会议决议公告》；
议案 2 详见 2025 年 7 月 26 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》
《上海证券报》上的《公司 2025 年第十次临时董事会会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

附件：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 5 日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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