公告日期：2025-06-28

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-049

山鹰国际控股股份公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,301

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,479,126,810

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.1955

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,449,414,680 97.9912 28,912,640 1.9547 799,490 0.0541

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,449,633,282 98.0060 28,414,038 1.9210 1,079,490 0.0730

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于《山鹰国际 51,59 63.4585 28,91 35.5581 799,4 0.9834
控股股份公司 8,706 2,640 90

2025 年员工持

股计划（草案）》

的议案

2 关于提请股东 51,81 63.7274 28,41 34.9449 1,079 1.3277
大会授权董事 7,308 4,038 ,490

会 办 理 公 司

2025 年员工持

股计划相关事

宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-2 为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
3、议案 1-2：公司 2025 年员工持股计划的参与对象及其他与议案存在利害关系
的法人或自然人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的……
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