公告日期：2025-08-23

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-064
湖北济川药业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体董
事和监事。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

审议通过公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025
年度“提质增效重回报”行动方案（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》《湖北济川药业股份有限公司章程》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增、修订公司相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及
规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对部分治理制度（如下）进行制定或修订，具体如下：

序号 制度名称 是否需股东大会审议

1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 否

5 《董事会战略委员会工作细则》 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

7 《独立董事专门会议制度》 否

8 《独立董事工作制度》 是

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

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