公告日期：2025-07-05

湖北济川药业股份有限公司董事会

关于

曹飞

要约收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称： 湖北济川药业股份有限公司

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 济川药业

股票代码： 600566.SH

董事会报告签署日期：二零二五年七月

有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）名称：湖北济川药业股份有限公司
联系地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
联系人：曹伟
电话：0523-89719161
收购人名称：曹飞
收购人住所：上海市黄浦区****
独立财务顾问名称：国金证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号23层
联系人：季文浩、吴卓
联系电话：021-68826021

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

三、本公司关联董事曹龙祥、曹飞、黄曲荣已回避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。

目录

有关各方及联系方式 ...... 1
董事会声明 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 序言 ...... 5
第二节 公司基本情况 ...... 6
第三节 利益冲突 ...... 11
第四节 董事会建议及声明 ...... 13
第五节 重大合同和交易事项 ...... 23
第六节 其他重大事项 ...... 24
第七节 备查文件 ...... 27

释义

上市公司、公司、济川药业 指 湖北济川药业股份有限公司

收购人 指 曹飞

济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司

西藏济川 指 西藏济川企业管理有限公司

一致行动人 指 曹龙祥、济川控股、西藏济川

本次股权转让 指 曹龙祥将其持有的济川控股10.10%股权以1,010万元价格
转让给曹飞

收购人曹飞以要约价格向除曹龙祥、济川控股及西藏济川
本次收购、本次要约收购 指 以外的其他股东发出收购其所持有的上市公司全部无限
售条件流通股的全面要约

独立财务顾问、国金证券 指 国金证券股份有限公司

独立财务顾问报告 指 《国金证券股份有限公司关于曹飞要约收购湖北济川药
业股份有限公司之独立财务顾问报告》

本报告书 指 《湖北济川药业股份有限公司关于曹飞要约收购事宜致
全体股东的报告书》

要约收购报告书 指 收购人就本次要约收购编写的《湖北济川药业股份有限公
司要约收购报告书》

要约收购报告书摘要 指 收购人就本次要约收购编写的《湖北济川药业股份有限公
司要约收购报告书摘要》

要约价格 指 本次要约收购的每股要约收购价格

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

元、万元、亿元 ……
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