公告日期：2025-08-27

国睿科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会资料

2025年9月

目 录

会议议程......1
1.关于聘任会计师事务所的议案......2　
2.关于为全资子公司业务提供履约担保的议案......5　
3.关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案...... 9

会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1
号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 3 日

至 2025 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1、本次股东会股权登记日 2025 年 8 月 27 日登记在册的公司股东；因故
不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；

序号 非累积投票议案名称

1 关于聘任会计师事务所的议案

2 关于为全资子公司业务提供履约担保的议案

3 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》议案

（三）股东发言及股东提问；

（四）与会股东及股东代表审议并投票表决；

（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（六）宣布投票表决结果及股东会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣布会议结束。

议案 1

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量241人、注册会计师数量2,356人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。

2024年经审计总收入29.69亿元、审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.65亿元。

2024年度上市公司审计客户家数756家，主要行业涉及制造业，信息传输软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，2024年上市公司审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户家数578家。

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告 被告 案件时间 ……
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