公告日期：2025-08-22

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-036
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数字科技（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）127,327,327 股，发行价为每股人民币为 16.65元，共计募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元（其中含进项税2,777,999.99元）后的余额2,070,921,994.67元，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行（账号为：632304268）680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行（账号为：
622379764151 ） 680,000,000.00 元 、 招 商 银 行 北 京 北 三 环 支 行 （ 账 号 为 ：
571900216310803）710,921,994.67元。上述到位资金2,073,699,994.66元（汇入金额加上承销费中不属于发行费用的进项税2,777,999.99元），另扣除律师费1,600,000.00元（不含税）、会计师费100,000.00元（不含税）、股权登记费120,120.12元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,071,879,874.54元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司该次非公开发行股票募集
资金扣除发行费用后，用于实施以下投资项目：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

新媒体商业大数据平台建设项目 118,930.02 88,593.99

WEIQ新媒体营销云平台升级项目 69,580.18 55,593.99

补充流动资金 63,000.00 63,000.00

合 计 251,510.20 207,187.99

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目由“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-060）。

变更后，公司募集资金将用于实施以下投资项目：

单位：人民币万元

变更后新项目名称 投资总……
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