公告日期：2025-06-14

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-025
凯盛科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025
年 6 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董
事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度
利润分配方案》的议案，同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。因此，首次授予股票期权行权价格由 12.13 元/股调整为 12.08 元/股。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-026。

经与会董事投票表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏宁、刘宇
权、李蓓蓓回避表决。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

二、关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期

权激励计划的授予条件已经满足，确定首次授权日为 2025 年 6 月 13 日，向 194
名首次授予激励对象授予 1,630.00 万份股票期权，首次授予部分行权价格为 12.08元/份。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。

经与会董事投票表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏宁、刘宇
权、李蓓蓓回避表决。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日

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