公告日期：2025-06-14

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-024

凯盛科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：(二)蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,787,436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.1487

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁华女士因公务未能现场参加本次
会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 283,622,836 99.5910 961,000 0.3374 203,600 0.0716

2、 议案名称：2.01《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 280,475,786 98.4860 4,108,850 1.4427 202,800 0.0713

3、 议案名称：2.02《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 280,467,886 98.4832 4,104,250 1.4411 215,300 0.0757

4、 议案名称：2.03《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 280,444,386 98.4749 4,111,750 1.4437 231,300 0.0814

5、 议案名称：2.04《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 280,467,786 98.4832 4,110,350 1.4433 209,300 0.0735

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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