公告日期：2025-09-06

时代出版会议文件 编号: GDH-25-02
时代出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二五年九月

时代出版会议文件 编号: GDH-25-02

时代出版传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 15 日下 15:00

二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

时代出版 15 楼第六会议室

三、会议主持人：董事长 董磊

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
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9:15-15:00）。

（二）审议议案

1.关于续聘会计师事务所的议案

2.关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案

3.关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案

4.关于修订《公司章程》的议案

5.关于修订《股东会议事规则》的议案

6.关于修订《董事会议事规则》的议案

7.关于修订《关联交易决策制度》的议案

8.关于修订《信息披露管理制度》的议案

时代出版会议文件 编号: GDH-25-02

9.关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

时代出版会议文件 编号: GDH-25-02

议 案 目 录

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 1
议案二：关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案 ...... 5议案三：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于修订《公司章程》的议案 ...... 7
议案五：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 116
议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 140
议案七：关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 168
议案八：关于修订《信息披露管理制度》的议案 ......170议案九：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立
董事津贴管理办法》的议案 ...... 173

时代出版会议文件 编号: GDH-25-02

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计为 206.00 万元（其中，财务报表审计费用 156.00 万元、内部控制审计费用 50.00 万元），与 2024 年度审计费用持平。
审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据天健事务所为公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开招标方式确定。

现将天健事务所基本情况介绍如下，请各位股东及股东代表审议。

一、机构信息

（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 ……
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