公告日期：2025-08-29

时代出版传媒股份有限公司
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章 程

二○二五年八月

时代出版传媒股份有限公司
目 录

第一章 总 则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股 份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ...... - 6 -

第一节 股东的一般规定 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 6 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集 ......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 13 -

第六节 股东会的召开 ......- 14 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 17 -

第五章 董事会 ...... - 20 -

第一节 董 事 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 23 -

第三节 独立董事 ......- 23 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 23 -

第六章 高级管理人员 ...... - 31 -

第七章 公司党组织 ...... - 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 35 -

第一节 财务会计制度 ......- 35 -

第二节 内部审计 ......- 38 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 39 -

第九章 通知和公告 ...... - 39 -

第一节 通 知 ......- 39 -

第二节 公 告 ......- 40 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 40 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 40 -

第二节 解散和清算 ......- 42 -

第十一章 修改章程 ...... - 44 -

第十二章 附 则 ...... - 44 -

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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

第三条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。

第四条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为：91340000711774870R。

第五条 公司于2002年8月14日经中国证券监督管理委员会证监发行[2002]83号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2002年9月5日在上海证券交易所上市。

第六条 公司注册名称：时代出版传媒股份有限公司

Time Publishing and Media CO., LTD.

第七条 公司住所：安徽省合肥市长江西路669号，邮政编码：230088。

第八条 公司注册资本为人民币678,055,239元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定

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代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东以……
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