公告日期：2025-08-29

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-031

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议
室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案 √

3 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

5 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

6 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

7 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

8 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独 √

立董事津贴管理办法》的议案

9.01 修订《募集资金管理办法》 √
9.02 修订《独立董事制度》 √
9.03 修订《独立董事津贴管理办法》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议
审议通过，详见 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台……
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