公告日期：2025-08-29

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-030
时代出版传媒股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事制度><独立董事津贴管理办法>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等 11 项制度的议案》、《关于修订<内部审计管理暂行办法>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会及废止《监事会议事规则》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司现任监事将于公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。在此之前，公司第七届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《时代出版传媒股份有限公司章程》（简称《公司章程》）部 分条款进行修订，具体修订情况见附件一：《时代出版传媒股份有限公司章程》 修订对照表。

《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、《股东会议事规则》的修订情况

修订前名称为《股东大会议事规则》，具体修订情况见附件二：《时代出版传 媒股份有限公司股东会议事规则》修订对照表。

本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、《董事会议事规则》的修订情况

具体修订情况见附件三：《时代出版传媒股份有限公司董事会议事规则》修 订对照表。

本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、其他制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对如下制度进行了修订完善：

序号 制度名称 修订情况

1 董事会审计委员会工作细则 详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的制度全文

将第三条“提名委员会成员由五至七名董事组成，独
立董事占多数”修改为 “提名委员会成员由五名董事
2 董事会提名委员会工作细则 组成，独立董事占多数”；删除“监事”；将“股东
大会”、“其他高级管理人员”分别修改为“股东会”、
“高级管理人员”

将第四条“薪酬和考核委员会成员由五至七名董事组
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。