公告日期：2025-09-11

厦门钨业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

董秘办编制

2025 年 9 月

目 录

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 ...... 3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 9
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 59
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 74
议案四：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 ...... 81
议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 82
议案六：未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 ...... 91
议案七：关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 95
议案八：关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案 ...... 113

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

6 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 √

7.00 《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的 √

议案》

7.01 《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直 √

接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》

7.02 《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其 √

直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》

7.03 《关于新增 2025 年度与中国五矿集团有限公司日常关联 √

交易预计的议案》

8 《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审

议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 22 日刊载于上海证券交易所网……
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