公告日期：2025-08-22

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-075
厦门钨业股份有限公司

关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
联交易形成对关联方的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十六次会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：

（1）《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于新增 2025 年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审计委员会表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会审计委员会第十二次会议逐项审议，具体如下：

（1）《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于新增 2025 年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.本关联交易尚需获得公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计的调整情况

因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）80%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”），从而使得省工控集团成为公司的间接控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，省工控集团及其直接和间接控股公司（除福建冶金及其直接或间接控股
公司外）为公司新增关联方。同时为满足公司经营实际需要，公司拟对 2025 年预计日常关联交易情况进行适当调整。本次调整情况主要如下：

（一）将关联方福建冶金及其直接和间接控股公司整体变更为省工控集团及其直接和间接控股公司。公司与省工控集团及其直接和间接控股公司预计发生的2025 年日常关联交易金额与福建冶金及其直接和间接控股公司原预计发生金额一致。

（二）由于公司与关联方中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）及其直接和间接控股公司预计 2025 年采购、销售业务增加，公司与其 2025 年日常关联交易预计金额相应调增 42,000 万元。

（三）由于公司与关联方中国五矿集团有限公司（以下简称“五矿集团”）预计 2025 年接受其劳务事项增加，公司与其 2025 年日常关联交易预计金额相应新增 10 万元。

2025 年关联交易原预计金额为 222,065 万元，调整后 2025 年关联交易预计
金额为 264,075 万元，较此前预计金额增加 42,010 万元。具体情况如下：

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