公告日期：2025-08-22

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-073
厦门钨业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，公司第十届 监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议 案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院 国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议 事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。公司现任 监事将自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监 事会及废止<监事会议事规则>的议案》之日起解除职务。在此之前，公司第十 届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的 利益。

二、《公司章程》主要修订内容

（一）修订公司注册资本

公司于 2025 年 3 月回购注销了部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
92,100 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由原来的
1,587,677,926 股变更为 1,587,585,826 股，公司注册资本相应由 1,587,677,926 元
减少至 1,587,585,826 元。

（二）根据监管新规及公司实际情况调整相关表述

1. “股东大会”统一修改为“股东会”；

2. 取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会承接；

3.董事会设一名职工董事；

4. 修改完善股东会、董事会职权；

5. 细化累积投票制的具体操作细则；

6. 修改完善对外担保条款；

7. 修订完善公司利润分配相关表述；

8. 按照新《公司法》规定，将有权向公司提出提案的股东持股比例由 3%调整为 1%；

9. 新增内部审计机构职责，并细化内部审计工作相关表述。

主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、《股东大会议事规则》主要修订内容

1. “股东大会”统一修改为“股东会”，制度名称同步修改；

2. 取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会承接；

3. 根据新《公司法》相应修改股东会职权；

4. 删除股东在股东会上发言的相关限制性规定；

5. 细化累积投票制的具体操作细则；

6. 细化股东会计票、监票的相关规定。

主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、《董事会议事规则》主要修订内容

1.“股东大会”统一修改为“股东会”；

2. 删除“监事”相关表述；

3. 董事会设一名职工董事；

4. 根据新《公司法》相应修改董事会职权；

5. 根据《上市公司章程指引》相应修改董事长职权。

主要修订内容详见本公告附件《修订对比表》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

附件：《修订对比表》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 22 日

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