公告日期：2025-09-13

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-062

山东黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第

七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相

关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于 2025 年 9 月 9 日增发 136,500,000 股 H 股增加注册资本，根据《公

司法》等法律法规相关规定对现行《公司章程》进行了修订。现将修订具体内容

公告如下：

现行章程条款 新章程条款

第一章 总则 第一章 总则

第三条 第三条

公司于2003年8月7日经中国证券监督管理 公司于 2003 年 8 月 7 日经中国证券监督管
委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众增资发行人民币普通股6,000万股， 向社会公众增资发行人民币普通股 6,000 万股，
于2003年8月28日在上海证券交易所上市。公司 于 2003 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。公
于2007年12月18日经中国证监会批准，向山东黄 司于 2007 年 12 月 18 日经中国证监会批准，向
金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限 山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄公司（现已更名为“山东黄金集团青岛黄金有限 金有限公司（现已更名为“山东黄金集团青岛黄公司”）及其他特定投资者定向增资发行人民币 金有限公司”）及其他特定投资者定向增资发行
普通股17,884,051股。公司于2015年11月9日经中 人民币普通股 17,884,051 股。公司于 2015 年 11
国证监会批准，通过发行股份购买资产并募集配 月 9 日经中国证监会批准，通过发行股份购买资套资金方式向山东黄金集团有限公司、山东黄金 产并募集配套资金方式向山东黄金集团有限公有色矿业集团有限公司、山东省国有资产投资控 司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东省国股有限公司等特定投资者定向增资发行人民币 有资产投资控股有限公司等特定投资者定向增
普通股434,046,401股。 资发行人民币普通股 434,046,401 股。

公司于2018年5月7日经中国证监会批准，共 公司于2018年5月7日经中国证监会批准，
发行356,889,500 股境外上市外资股（H股），其 共发行 356,889,500 股境外上市外资股（H 股），
中327,730,000股于2018年9月28日在香港联合交 其中 327,730,000 股于 2018 年 9 月 28 日在香港
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市， 联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
29,159,500 股于2018年10月26日在香港联交所 上市，29,159,500 股于 2018 年 10 月 26 日在香
上市。 港联交所上市。

公司于2021年1月11日经中国证监会批准， 公司于 2021 年 1 月 11 日经中国证监会批
向 恒 兴 黄 金 控 股 有 限 公 司 原 股 东 发 行 准，向恒兴黄金控股有限公司原股东发行
159,482,759股境外上市外资股（H股）作为收购 159,482,759 股境外上市外资股（H 股）作为收恒兴黄金控股有限公司的对价，该股份于2021 购恒兴黄金控股有限公司的对价，该股份于2021
年2月5日在香港联交所上市。 年 2 月 5 日在香港联交所上市。

经 2024 年年度股东大会授权，公司于 2025
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