公告日期：2025-09-13

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-063
山东黄金矿业股份有限公司

关于终止向特定对象发行 A 股股票事项

并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步调整优化融资方式，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
结合资本市场整体运行状况及已于近日成功实施 H 股配售的情况，于 2025 年 9
月 12 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次发行”），并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票的基本情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了公司本次发行方案及相关事项，并于 2022 年 7 月 29
日经 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
第一次 H 股类别股东大会审议通过本次发行相关事项。

2022 年 7 月 25 日，公司接到控股股东山东黄金集团有限公司通知，山东黄
金集团有限公司已收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（鲁国资收益字〔2022〕34 号），原则同意本次发行方案。

2023 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行预案的相关内容进行了修订。

2023 年 3 月 3 日，公司收到上交所出具的《关于受理山东黄金矿业股份有
限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕73 号）,上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2023 年 3 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次
A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司
向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于制定〈公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》三项与本次发行相关的议案。

2023 年 3 月 24 日，公司收到上交所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕154 号，以下简称“审核问询函”）。收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文
件进行了补充和更新，相关文件已分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 9 月 13 日、
2024 年 4 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2023 年 6 月 16 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。

2023 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会
第二十六次会议，并于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会、
2023 年第二次 A 股类别股东大会和 2023 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。

2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次
A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于延长
公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜
有效期的议案》。

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