公告日期：2025-09-03

山东黄金矿业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

二○二五年九月十九日

目 录

1.股东会须知 ...... 3
2.股东会议程 ...... 53.关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易
所有限公司上市的议案 ...... 74.关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易
所有限公司上市方案的议案 ...... 95.关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的
议案 ...... 136.关于公司控股子公司山金国际公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
...... 14
7.关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案 ...... 15

股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司 2025 年第四次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股东在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

股东会议程

一、大会安排：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

现场会议召开时间：2025年9月19日 9:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

（五）股权登记日：2025 年 9 月 15 日

二、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始

（二）宣读并审议会议议案

议案 1：《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

议案 2：逐项审议《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 上市地点

2.02 发行股票的种类和面值

2.03 发行及上市时间

2.04 发行方式

2.05 发行规模

2.06 定价方式

2.07 发行对象

2.08 发售原则

议案 3：《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

议案 4：《关于公司控股子公司山金国际公开发行 H 股股票募集资金使用计
划的议案》

议案 5：《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》

（三）股东发言、回答股东提问

（四）推选监票、计票人

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