公告日期：2025-09-03

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-057

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 9:00

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司控股子公司山金国际发行境外 √ √
上市股份（H 股）并在香港联合交易所有

限公司上市的议案》

2.00 《关于公司控股子公司山金国际发行境外 √ √
上市股份（H 股）并在香港联合交易所有

限公司上市方案的议案》

2.01 上市地点 √ √

2.02 发行股票的种类和面值 √ √

2.03 发行及上市时间 √ √

2.04 发行方式 √ √

2.05 发行规模 √ √

2.06 定价方式 √ √

2.07 发行对象 √ √

2.08 发售原则 √ √

3 《关于公司控股子公司山金国际转为境外 √ √
募集股份并上市的股份有限公司的议案》

4 《关于公司控股子公司山金国际公开发行 √ √
H 股股票募集资金使用计划的议案》

5 《关于控股子公司山金国际全资子公司之 √ √
间提供担保的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案 1、议案 2-4 已经公司第六届董事会第七十四次、第
六届监事会第四十……
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