公告日期：2025-08-28

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-053

山东黄金矿业股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易额度上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）调整2025年度日常关联交易额度上限均与公司日常经营相关，以市场价格为基础协商定价，公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

公司调整2025年度日常关联交易额度上限无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序

1．公司召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第三十次会议及2023 年第六次临时股东大会，审议通过了公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及所属子公司与公司及所属子公司拟签订的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），并预测了 2024 年度至 2026 年度三年期间的日常关联交易额度上限，确定 2025 年度日常关联交易额度上限为
533,784.64 万元。（详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《山东黄金矿业股份有
限公司 2024-2026 年度日常关联交易公告》公告编号：临 2023-102）。

2．2025 年 8 月 25 日，公司独立董事召开专门会议，全体独立董事一致审
议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易额度上限的议案》。独立董事认为，公司此次对 2025 年度日常关联交易额度上限的调整，是公司正常经营发展之必需。调整后的 2025 年度各项日常关联交易，属于公司日常业务范畴内按一般商业条款进行的交易活动，其定价公正、合理，完全符合公司及全体股东的整体利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经

营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司的主要业务并不会因此类关联交

易而对关联方产生过度依赖，也不会对公司的独立性造成影响。

3．公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关

于调整 2025 年度日常关联交易额度上限的议案》，将 2025 年度日常关联交易额

度上限调整为 646,704.97 万元。董事会在审议该议案时，关联董事韩耀东、刘钦

回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

4．公司关联董事在审议本关联交易事项时已回避表决，关联交易表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。

5．本次公司对 2025 年度日常关联交易额度上限的调整占公司最近一期经审

计净资产绝对值未到 5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，无需

提交公司股东大会审议。

（二）本次调整的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

日常关联交 关联方 2025 年预计上 2025 年 1-7 月实 拟增加交易 增加后上限
易类别 限金额 际交易金额 金额 金额

采购商品、接 黄金集团及所属 392,684.05 155,083.88 392,684.05
受劳务 子公司

销售商品、提 黄金集团及所属 129,524.83 88,340.63 110,031.93 239,556.77
供劳务 子公司

承租 黄金集团及所属 5,673.22 3,743.84 2,888.40 8,561.61
子公司

出租 黄金集团及所属 480.18 31.75 - 480.18
子公司

托管 黄金集团及所属 500.00 198.11 - 500.00
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