公告日期：2025-08-16

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任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1787）

董 事 會 會 議 通 告

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將
於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及
批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，考 慮
派 發 中 期 股 息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。

承 董 事 會 命

山東黃金礦業股份有限公司
董 事 長

韓 耀 東

中 華 人 民 共 和 國，濟 南

二 零 二 五 年 八 月 十 五 日

於本通告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬
女 士；本 公 司 非 執 行 董 事 為 韓 耀 東 先 生 和 劉 欽 先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為
戰 凱 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。

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